Promotores federais dos Estados Unidos estão investigando a Binance, maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, por suspeitas de que a empresa possa ter permitido transações em violação às sanções americanas contra o Irã. A apuração envolve procuradores federais de Manhattan e integrantes da divisão criminal do Departamento de Justiça, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (22) pela Bloomberg e repercutidas pela agência Reuters.
O foco da investigação é saber se a Binance permitiu conscientemente que determinadas operações relacionadas ao Irã fossem realizadas em sua plataforma apesar das restrições impostas por Washington. Até o momento, o Departamento de Justiça não anunciou publicamente acusações decorrentes dessa nova apuração.
A empresa afirmou que mantém uma política de “tolerância zero” para violações de sanções e que coopera com autoridades responsáveis pela aplicação da lei. Em posicionamentos anteriores, a Binance afirmou também que proíbe pessoas residentes ou localizadas no Irã de utilizar sua plataforma e que mantém sistemas para identificar operações suspeitas.
EUA investigam dinheiro de petróleo iraniano que passou pela Binance
A nova apuração surge poucos dias depois de promotores federais de Manhattan iniciarem uma ação para confiscar aproximadamente US$ 61 milhões em criptomoedas que, segundo o governo americano, tiveram origem na venda clandestina de petróleo iraniano.
Na ação apresentada em 14 de setembro, o Departamento de Justiça afirma que duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, utilizaram contas mantidas na Binance para movimentar recursos provenientes de vendas de petróleo e derivados do Irã. Segundo os promotores, o esquema teria ajudado a canalizar dinheiro para o governo iraniano, seus agentes e grupos associados.
As autoridades americanas afirmam que a rede investigada movimentou mais de US$ 1,5 bilhão em receitas provenientes da comercialização clandestina de petróleo iraniano. Parte desses recursos teria sido convertida em criptomoedas e movimentada por meio das contas mantidas pelas empresas na plataforma.
A Binance contestou anteriormente acusações relacionadas às duas empresas. Em março, afirmou que iniciou investigações internas depois de receber solicitações das autoridades e posteriormente retirou Hexa Whale e Blessed Trust de sua plataforma. A companhia sustenta que não identificou transações diretas entre contas da Binance e entidades localizadas no Irã.
Binance já admitiu violações de sanções dos EUA
Não é a primeira vez que a plataforma enfrenta autoridades americanas por questões relacionadas às sanções contra o Irã. Em 2023, a Binance se declarou culpada nos Estados Unidos de violações relacionadas a regras contra lavagem de dinheiro, funcionamento de empresas de transferência de recursos e sanções econômicas. O acordo resultou em aproximadamente US$ 4,3 bilhões em multas e confiscos.
Na ocasião, o Departamento de Justiça afirmou que a Binance não havia implementado controles suficientes para impedir que clientes americanos negociassem com usuários localizados em países submetidos a sanções. Entre janeiro de 2018 e maio de 2022, segundo o governo americano, mais de US$ 898 milhões em negociações ocorreram entre usuários dos Estados Unidos e pessoas residentes no Irã.
O Departamento do Tesouro também concluiu naquele processo que a plataforma realizou mais de 1,6 milhão de operações que aparentemente violaram diferentes programas americanos de sanções entre 2017 e 2022. A Binance concordou então em reforçar seus sistemas de controle e passar por monitoramento independente.
